Aml прoвeркa. AML прoвeркa (анти-отмывание денег) — это процесс, который используется финансовыми учреждениями для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. В рамках AML проверки финансовые учреждения анализируют транзакции клиентов и проверяют их на предмет соответствия законодательству о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Целью этого проверить aml процесса является […]