Кoнвeртцeнтр в Киеве «отмыл» сотни миллионов на фиктивной торговле топливом, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мощный конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Как  на сайте СБУ, специализацией дельцов была фиктивная продажа топлива.

Организация занималась минимизацией налоговых платежей путем оформления поддельных документов о несуществующих операциях. Организаторами оказались руководители нескольких столичных фирм. Для сделок они привлекли аффилированные фиктивные компании.

СБУ разоблачила масштабные схемы выдачи фейковых Covid-документов с оборотом в миллионы гривен

«Для функционирования преступной сделки дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов», – говорят в СБУ.

Во время обысков правоохранители нашли печати и документы фиктивных фирм, а также цифровые доказательства.