НБУ прoвeрит дeсятки банков и финкомпаний в 2022-м: обнародованы планы

В текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в ряде банков и небанковских учреждениях. Проверять будут соблюдение финансового мониторинга, а также – требований валютного и санкционного законодательства Украины. Соответствующие планы  на сайте регулятора. 

 Налоговая составила план проверок на 2022 год: изучат работу тысяч рисковых компаний

Так, в 2022-м  17 банков:

• 1 квартал – «Восток», Укргазбанк, РВС Банк;
• 2 квартал – Укрэксимбанк, «Сич», «Глобус», Индустриалбанк, МТБ Банк;
• 3 квартал – МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, А-Банк;
• 4 квартал – Первый инвестиционный банк, Мегабанк, Райффайзен Банк, «Клиринговый дом», Универсал Банк.

В то же время в список небанковских учреждений  27 компаний. В их числе – «Укрпочта», «НоваПэй», страховые компании «Вусо», «Киевская Русь», «Альянс» и другие.

Выездные проверки банков заменят дистанционными: встречи можно проводить онлайн или по телефону

«Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», – пояснили в НБУ.