Мoшeнники пoддeлaли документы СБУ для перезапуска конвертцентра, наносившего 20 млн грн ущерба ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые подделали «документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» деятельность заблокированных фиктивных предприятий, пресс-служба СБУ.

Мошенники хотели возобновить работу конвертационного центра, который наносил госбюджету 20 млн грн ущерба ежемесячно. Компании помогали формировать фиктивный НДС и минимизировать налоги, оформляя несуществующие хозяйственные операции.

СБУ разоблачила масштабные схемы выдачи фейковых Covid-документов с оборотом в миллионы гривен

Изначально Государственная налоговая служба заблокировала незаконную деятельность, включив компании в список рисковых. На данном этапе одному из фигурантов сообщили подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их использование или сбыт) УК Украины.

В итоге организаторы схемы попытались «разблокировать» деятельность конвертцентра. Они предоставили в региональное подразделение налоговой поддельные документы СБУ, чтобы исключить подконтрольные фирмы из перечня рисковых предприятий.

В СБУ отметили, что незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.